作为本案跟解协定的一局部

2017-05-14 17:56

近日,中国有名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。经媒体考察并翻阅检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成跟解。他已废弃庭审机遇,并就刻意躲避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。

康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)以为,英达的构造性拆分行动(Structuring)是有意避开交易呈文的请求。由于依据联邦法律,美国的金融机构在接受1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易讲演(Currency Transaction Report)”。

联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

作为本案和解协定的一局部,英达批准冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和本钱。 解冻部门资金和补交的税款共计29万美元(约200万国民币)。

根据检方的指控书,英达现年56岁,寓居在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人线人,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

英达 

华人为了为防止麻烦,在美国将现金分屡次存入银行,并刻意将每次存款金额压低在申报尺度1万元之下的情形不少。然而这种存钱方法很轻易被税局盯上,不仅要付出巨额罚款,还有可能要面临牢狱之灾。 》》》热门推举:《欢喜颂》王柏川演员张陆首回应出轨:已离婚 对婚姻虔诚(图)